（北京工美联合企业集团成员单位大会部分修改，2013年8月19日通过）
总 则
为适应建立现代企业制度的需要，规范集团的组织和行为，保护集团成员单位的合法权益，维护社会经济秩序，促进社会主义市场经济发展，依据《企业集团登记管理暂行规定》，由204个成员单位共同组建北京工美联合企业集团（以下简称“集团”），特制定本章程。
第一章 集团名称
第一条 集团名称：北京工美联合企业集团
第二章 母公司的名称和住所
第二条 母公司的名称：北京工美集团有限责任公司
第三条 母公司住所：北京市东城区王府井大街200号
第三章 集团的宗旨
第四条 组建集团的目的：发挥集团群体优势，提高整体经济效益；优化产业结构，促进资源合理配置和技术进步；实现规模经济，增强企业市场竞争力。
第五条 集团的宗旨：以母公司为核心，以资本、技术、业务合作为纽带，发挥集团成员的综合优势，实现各种资源的优化配置。以质量求生存，以效益求发展，开拓市场，提高效益，集团成员协同发展，互惠互利，形成规模效益，为国家多做贡献，为企业创造效益。
第四章 集团成员之间的生产经营联合、协作方式
第六条 集团成员单位由母公司、母公司控股企业、母公司参股企业及其他成员单位组成，分为核心层、紧密层、半紧密层及松散层进行管理。
第七条 集团成员包括：
一、母公司（核心层）：（1家）
北京工美集团有限责任公司
二、全资子公司及控股公司（紧密层）：（10家）
三、参股企业（半紧密层）：（3家）
四、其他成员单位（松散层）：（190 家）
第八条 集团成员单位具有法人资格，自主经营、自负盈亏。集团成员单位以资本、技术、业务合作为纽带，依靠民主、科学的管理形式运行。集团成员单位之间可互相投资、互相参股，在人、财、物以及科学技术、业务、信息等方面进行合作，发挥各自所长，以企业集团为整体，互相协助，共同发展。
第五章 集团管理机构的组织和职权
第九条 集团成员单位大会由全体成员单位组成，是集团的最高权力机构，行使下列职权：
（一）选举和更换集团董事；
（二）审议批准董事会的报告；
（三）决定、修改企业集团章程；
（四）制定企业集团成员单位管理办法；
（五）其他需要成员单位大会决定的事项。
第十条 集团成员单位大会的首次会议由母公司董事长主持，首批成员单位由母公司核准。
第十一条 集团成员单位大会会议分为定期会议和临时会议，并应当于会议召开十五日前通知成员单位。定期会议应每年召开一次。临时会议由集团董事会提议召开。会议由集团成员单位的法定代表人或负责人参加。
第十二条 集团成员单位大会会议由董事会召集，董事长主持。董事长因特殊原因不能履行职务时，由副董事长主持。集团成员单位大会会议由三分之二以上的集团成员出席，会议方可召开。集团成员平等享有表决权，集团成员大会决议以三分之二以上参加会议的成员通过方为有效。集团成员单位大会应当对所议事项的决定做出决议，出席会议的成员单位应当在决议上签名。
第十三条 集团设立董事会，董事会是企业集团成员单位大会闭会期间的决策机构，成员为49人，由企业集团成员单位大会选举。董事任期三年，任期届满，可连选连任。董事会设董事长一人，副董事长若干人。董事长、副董事长由董事会选举和罢免，任期三年，任期届满，可连选连任。
第十四条 董事会分为定期会议和临时会议，并应当于会议召开十日前通知全体董事。定期会议应每年召开两次。临时会议由董事长提议召开。董事会会议由三分之二以上董事出席，会议方可召开。董事会决议由出席会议三分之二以上董事同意方为有效。
第十五条 董事会由董事长召集并主持，董事长因特殊原因不能履行职务时，由副董事长召集和主持，并应于会议召开十日前通知全体董事。董事会对所议事项应作出决议，出席会议的董事应当在决议上签名。
第十六条 董事会行使以下职权：
（一）负责召集集团成员单位大会，并向集团成员单位大会报告工作；
（二）审议集团发展战略、重大发展方针和发展规划；
（三）审议对集团章程的修改；
（四）执行集团成员单位大会决议；
（五）协调集团成员单位之间的协作关系；
（六）制定和策划成员单位联合经营计划和实施方案；
（七）决定集团内部管理机构的设置；
（八）审批参加和退出集团的申请；
（九）制定集团董事会管理机构的管理制度；
（十）其他需要董事会决定的事项。
第十七条 董事长为集团负责人，董事长行使下列职权：
（一）召集主持集团成员单位大会会议和董事会会议；
（二）负责董事会决议的执行；
（三）领导协调集团各管理机构的工作；
（四）代表集团签署有关文件；
（五）负责提出调整和增选董事建议名单。
第十八条 董事会下设办事机构：
（一）办公室。办公室设办公室主任一人、副主任二人及工作人员若干人，负责集团日常管理工作；
（二）业务协调办公室。业务协调办公室设主任一人、副主任二人及工作人员若干人，负责集团业务协调工作。
第六章 参加、退出集团的条件和程序
第十九条 参加集团的条件：
（一）应具有法人资格；
（二）承认集团章程；
（三）遵守集团成员单位管理办法。
第二十条 参加集团程序：
（一）至少有两名集团成员单位联合推介；
（二）提交《集团成员单位申请表》、企业法人营业执照（加盖公章）；
（三）由集团董事会批准后即可成为集团成员单位。
第二十一条 退出集团的程序：
（一）提前三个月向集团董事会递交书面退出申请；
（二）集团董事会讨论通过后即可退出集团。
第七章 集团的终止
第二十二条 集团有下列情形之一的，应当终止：
（一）集团情况发生重大变化，己不具备集团存续基本条件的；
（二）集团的母公司合并或者分立需要终止的；
（三）集团成员单位大会一致决定终止的；
（四）其它不可抗拒的意外事件迫使集团无法存续的。
第二十三条 集团终止时，由母公司配合集团董事会清理各种文件、资料，向集团成员单位公布清算报告，经集团成员大会决议，在报纸上公告并经集团登记机关办理注销手续后，集团宣告终止。
第八章 集团章程修改程序
第二十四条 集团根据需要可修改集团章程，章程的修改由董事会提出修改意见，并经集团成员单位大会审议通过。修改后的章程不得与法律、法规相抵触。修改后的章程应送原集团登记机关备案，涉及变更母公司登记事项的，同时应向母公司登记机关申请变更登记。
第九章 其他需要载明的事项
第二十五条 集团章程的解释权属于董事会。
第二十六条 集团登记事项以登记机关核定为准。
第二十七条 本章程由集团全体成员单位共同订立，自集团成立之日起生效。
第二十八条 本章程正本一式五份（报北京市工商行政管理局备案一份），所有成员单位各执副本一份。
二零一三年十月
